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제16기 정기주주총회 소집 통지 2019-03-05 232
[첨부파일] : 위임장 양식.doc

주주님께

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-- 아     래 --

 

1. 일 시 : 2019년 03월 28일(목) 오전10시

 

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 201호(가산동, 코오롱디지털타워애스턴)

            주식회사 스타넥스 회의실

            ※ 문의전화 : 02) 837-9700

 

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 :
   제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
   제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
   제5호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건

 

4. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 개인 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
나. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

 

2019년 03월 13일

 

주식회사 스타넥스 대표이사 박상래(직인생략)

 

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주(직인생략)