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제 18기 정기주주총회 소집 통지(공고) 2021-02-24 343
[첨부파일] : 정기주주총회 소집 통지서, 위임장 양식.pdf

 

 

 

제 18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-- 아     래 --

 

1. 일  시 : 2021년 03월 26일(금) 오전10시

 

2. 장  소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 201(가산동, 코오롱디지털타워애스턴)

          주식회사 스타넥스 회의실

          ※ 문의전화 : 02) 837-9700

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 :

 

제1호 의안: 제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 경영 참고사항 비치

 

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

가. 주주총회 참석시 준비물

  • 직접행사 : 신분증
  • 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 개인 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

나. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

 

2021년 03월 11일

 

주식회사 스타넥스 대표이사 박상래 (직인생략)

 

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지성규 (직인생략)